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做苗木绿化生意的小老板后悔跟错了“生意伙伴”
   2015年02月13日 10:20
  来源: 嘉兴在线-南湖晚报 +加关注  文字:      打印  
 

  做生意,结交的伙伴很重要。在湖州安吉做苗木绿化生意的小老板马某,因为交友不慎,看似做了一笔稳赚的“生意”,却不料将自己“赔”进了看守所,这个春节,他将在监牢里度过了。

  1月28日,涉嫌信用卡诈骗罪的徐某、马某被南湖警方执行逮捕。

  4张可疑的银行卡

  去年11月20日,嘉兴市区一家银行的信用卡部负责人阿林(化名)来到南湖区公安分局经侦大队报案,称有人冒领了银行信用卡进行诈骗。

  原来,银行方面之前打电话给桐乡人尤某,告知她的银行信用卡透支3万元已过了还款期限,要求对方尽快还款。谁知尤某一头雾水:自己根本没有在这家银行办过此类信用卡,更没有透支3万元。

  难道有人冒用了尤某的银行信用卡进行透支诈骗?这张信用卡是去年8月份办理的,9月5日该信用卡透支了3万元,之后一直没有归还。据经办信用卡的工作人员反映,有一名中年男子办理了4张以汽车为抵押的信用卡,除了尤某之外,其他还分别办理了周某、李某和沈某的3张信用卡。经过调查,李某和沈某的银行信用卡也于9月5日当天分别透支3万元和2万元,至报案时没有归还。

  经侦大队分析这是一起信用卡诈骗案,当天就进行了立案侦查。

  办卡当天是周六,尤某等4人的身份信息等资料都是齐全的,而那名可疑的中年男子却没有留下身份信息资料。民警通过查看银行方面的监控录像发现,这名男子大约40多岁,发型比较时髦。

  民警在调查的同时,要求银行方面对办理的信用卡进行梳理,一旦发现可疑人员和可疑信用卡,及时向警方报案。

  12月18日,银行方面又发现了一张可疑的信用卡。据经办人员回忆,有一名中年男子代为海宁的倪某办理信用卡,但是倪某本人却没有到场,而这名中年男子的体貌特征与8月份申请办卡的男子吻合。

  警方决定实施抓捕行动,时机就选在信用卡办下来后,这名男子前来取卡时。

  3名嫌犯先后落网

  12月份办理的信用卡的投递地址是海宁市区梅园小区的门卫室。12月22日,民警打通了那名男子的电话:“信用卡办好了,放在小区门卫室,你过来签收一下。”那名男子说下午就来签收取卡。

  从中午12点一直到下午4点,便衣民警在小区门卫室整整守了4个小时,也不见可疑人员前来取卡,难道对方感觉到了异常?

  民警从门卫室撤离,转而蹲守在门卫室对面的汽车里,一来可以随时观察门卫室里的动静,二来也可以让对方放松警惕。

  下午4点多,民警发现一名男子一直朝门卫室张望。仔细一瞧,心里一喜:这不就是那名出现在监控录像里的可疑男子吗?因为他的发型很特别,两边理光,只留有中间一块。

  徐某就这样被民警擒获,与他一起前来的同伙黄某也同时落网。

  “之前信用卡送到门卫室,自己过去拿就行了,这次打电话让我来签收,我也起过疑心,但是钱的诱惑太大了,所以冒险过来了。”徐某被抓后倒也交代得爽快,“反正被抓住了,我交代清楚好了。”

  徐某是湖州安吉人,今年46岁。据他交代,8月份他假冒尤某等申领4张信用卡,共诈骗8万元,都是他与另一名同伙马某合伙干的。

  12月29日,南湖警方准备前往安吉抓捕马某,上午10点,民警刚下前往安吉的高速公路,就接到安吉警方的电话,马某已到当地公安机关投案自首。

  “我将自己和徐某一起做过的事情咨询了律师,知道这种事情是赖不掉的,所以决定选择投案自首,争取宽大处理。”马某说。

  赌博输钱合伙诈骗

  徐某和马某是湖州安吉人,两人住在同一个村。马某这几年做苗木绿化生意赚了点钱,在当地也是个小老板。徐某没有固定工作,而且喜欢赌博。

  因为赌博输钱,徐某在2013年6月至2014年1月期间,在湖州用自己的身份证办理了11张银行信用卡,前后共恶意透支4.5万元未归还,被湖州警方抓获,最终因信用卡诈骗罪被取保候审。

  去年7月,是做苗木绿化生意的淡季,马某闲来无事,与徐某一起去赌场赌钱。据两人交代,仅个把月时间,徐某就输了3万元,马某输了5万多元,为此两人还借了高利贷。

  输了钱,徐某又动起了坏脑筋,他觉得上次因为用自己的真实身份办理信用卡实施诈骗,风险太大,如果冒用别人的信息,警方就难抓获,但是自己不懂电脑,通过网络办理假证,必须找一个懂些电脑知识的人,于是他决定与马某合伙干。

  马某输了钱,心里也很着急,平时他一般都将钱交给妻子保管,现在输钱自己难以向家人交代,于是他决定冒这个险。

  马某从网上找到了办假证方面的信息,对方要求提供汽车的车牌号。徐某因为在湖州犯过案,因此决定将这次的诈骗地点选在嘉兴。因为汽车越高档,信用透支额度越大,于是两人到桐乡拍了一些高档汽车的牌照,发给网络上的办假证者。

  由于有几辆高档汽车的车主的银行信用存在问题,最终他们办理了4份车辆方面的行驶证等证件,这4辆车包括途锐、保时捷、奔驰和宝马汽车,按照徐某的话来说,高档的汽车抵押办理银行信用卡更加方便,而且信用额度更高。

  汽车的假证件办好后,两人又花钱找人办理了车主的假身份证,一共花了2000元钱。拿着这些材料,两人就开始行骗了。

  8月14日,两人在嘉兴兜了很多银行网点,由于绝大部分网点要求不但要提供本人的身份信息,还要求提供代办人的信息,或者要求本人亲自办,当天两人只得悻悻而归。

  徐某不死心,两天后独自乘坐大巴车来嘉兴,这次终于让他得逞,在一家营业网点,他冒用尤某等4人的信息材料,共申领了4张银行信用卡,并办了加急,将投递地址选在了银行附近的4个小区的门卫室。

  几天后,两人来到嘉兴取了3张信用卡。9月5日,在徐某联系好的湖州安吉的一家小商店,通过pos机套现8万元,两人平分。

  拿到钱后,徐某又去赌博输了3万多元,马某将钱还了高利贷。因此当徐某提出让马某与他再干一票时,马某不想干了:“这种事情风险太大了。”马某说,假冒周某名义办的信用卡当时没有取到,通过查询得知银行方面已经采取了“止付”措施。他认为银行方面可能已经察觉了。

  徐某则不以为然:“银行这么大,不差钱,不会报案的。即使报了案,公安机关也不会查得这么仔细,别害怕。”可无论他怎么劝说,马某就是不愿意再干了。

  于是徐某找到了黄某。黄某也是湖州安吉人,今年23岁。黄某因为自己办的信用卡透支了钱一直没还上,在徐某说好两人拿到钱平分的诱惑下就心动了,谁知钱还没拿到手,就被警方抓获。目前黄某被南湖警方取保候审。

  “我现在最后悔的事是交了徐某这个朋友,当时好多人劝我不要和他在一起,说和这种人在一起迟早要出事,本来春节这段时间我还有好几笔生意要谈,现在后悔也迟了。”马某说。

 
 
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作者: 记者 任荣珍 通讯员 顾宏斐   编辑: 郁馨怡
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