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骗子潜伏QQ群收集信息 冒充公司老板行骗
5名嫌疑人带着80万元赃款从广西赶来自首
jx.zjol.com.cn 2016年03月21日  浙江在线嘉兴频道   +加关注

  近日,一辆褐色的面包车缓缓驶进城南派出所,车上下来5个满脸倦容的男子。经过连续20多个小时的长途跋涉,从广西宾阳赶来的黄某等人带着80万元赃款,向经开警方投案自首。至此,这起以冒充公司老总要求汇款为由,通过网上银行转账的方式,诈骗受害人218万元的特大通信(网络)诈骗案,终于告一段落。加上此前公安机关抓获的4名犯罪嫌疑人,此案共有9人落网。

  “董事长”QQ下令转账

  218万元被骗走

  去年8月6日中午,在经开区城南街道现代广场某公司上班的财务沈女士突然接到了“董事长”的“命令”。“我跟××谈了一笔业务,需要一笔资金,你把68万元打到这个账号上。”“董事长”在QQ上这样吩咐。沈女士一看对方QQ的头像和昵称确实都是“董事长”的,字里行间透露的说话口吻也像她平日里的风格,并没有起疑心,立即将68万元打到了QQ上说的那个银行账户。“公司账上现在怎么样?”第一笔钱打过去后,“董事长”像往常一样关心起了公司的账务,此时,真正的董事长鲍女士正在美国出差。沈女士照实回答,没过多久,“董事长”又要求她将150万元再打进另外两个银行账户,她又照做了。

  去年8月18日,鲍女士从美国回来,发现公司账上有218万元被莫名划走,就问沈女士是怎么回事。“不是你让我打过去的吗?”沈女士的回答让鲍女士惊出了一身冷汗。两人瞬间明白了是怎么回事。

  经开警方接到报案后,立即成立专案组展开调查。“间隔12天才报案,我们调查发现,这两笔钱早在8月6日下午4时,就已经全部被取走了,取现的地点在广西南宁。”负责侦办此案的城南派出所副所长沈吉告诉记者,侦查员先后5次奔赴广西,在当地的调查时间就累计达70多天。这一次又一次的跟进中,逐步摸清了整个案件的脉络,掌握到这是一个家族式的诈骗团伙。

  去年9月19日抓获团伙成员蒙A(化名),9月20日抓获蒙B(化名),12月29日抓获蒙C(化名),今年1月底抓获尹某……据调查,落网的4名犯罪嫌疑人均为广西宾阳籍。3名蒙姓男子是远房亲戚关系。据这几人交代,专案组又掌握到了另外6名团伙成员的身份信息,遂一方面继续开展追捕工作,另一方面将6人列为网上逃犯。

  骗子潜伏QQ群收集信息

  换一样的头像、昵称实施诈骗

  “听到他们几个被抓了,我们很害怕,就跑了。”近日,在城南派出所,黄某这样告诉记者。“春节也没有回家,在朋友家躲了几天。朋友的老妈问,都过年了,你们怎么还没回去。时间久了怕露馅,后来,我们又躲到老家的后山里。”他说,“这样东躲西藏太辛苦太累了,觉得也不是办法,还是自首算了。”

  被公安机关列为网上逃犯,黄某等人不敢买车票、住旅馆,因为身份证不能用。今年3月初,几经挣扎的黄某拨通了经开警方的电话。来投案自首之前,他们还做了准备,东拼西凑了80万元。“之前我分到的那一部分,已经都花掉了。”3月16日,黄某等5人在当地包了一辆车。这一路,他们赶得很急,中途也没有休息。“说真的,案发以后,一直睡不好,做梦都是浑身冒汗,总是梦到被抓。”黄某说。

  记者了解到,这个诈骗团伙,成员之间并没有明确分工。简单来说,大家在同一个“办公室”里各骗各的。“我们会在网上搜一些公司信息,有的写着QQ号的,就冒充公司老板,换一个跟他一样的头像、昵称,加入公司QQ群。一般人是不太注意QQ号是不一样的。”黄某告诉记者,成功潜入QQ群后,他们会静静观察群内的动态,了解谁管人事,谁是财务,老板说话的口吻是怎样的。潜伏期长的达半年,短的一两个月。摸清情况后,克隆老板QQ,直接向财务讨钱。得手后,会有专门负责取钱的人快速取现。

  办案民警告诉记者,此案涉及的第一笔钱68万元就在第一时间被分散到了34张银行卡,被快速取现。“专业取款的提成在30%左右,操盘手(实施诈骗成功者)和大老板的提成分别是剩余款项的40%和60%,”记者了解到,此案的操盘手是尹某,大老板则是黄某。黄某将到手的赃款,再分拨给手下的“员工”。

  据介绍,该团伙被查证的案件已有十多起,涉案金额超过300万元。目前,还有一名团伙成员在逃,案件还在进一步深挖之中。

 
 
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  来源:嘉兴日报 作者:顾亦来 通讯员 王 洁 摄影 记者 赵颖硕  编辑:郑宏
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