
为切实维护金融秩序稳定,工行桐乡乌镇支行立足古镇旅游经济特色,以防范洗钱风险,守护金融安全为主题,开展系列反洗钱宣传活动,构建起全民参与的金融安全屏障。
工行桐乡乌镇支行在网点厅堂、景区服务点等客户聚集区构建反洗钱宣传教育圈,利用智慧屏循环播放反洗钱动画短片,厅堂内打造案例警示墙,通过图文并茂的形式展示虚拟货币洗钱、网络赌博资金链等新型犯罪手法,吸引多名游客驻足学习。
针对乌镇商户的现金交易密集、资金流动频繁等特点,该行启动“反洗钱商户护航计划”,网点工作人员组队走访商户,重点针对民宿、餐饮、手工艺品店等现金使用高频场景,讲解可疑交易识别要点,为商户提供账户安全诊断和交易流水分析服务,帮助识别异常交易。