近日，建设银行浙江长三角支行国际业务团队在办理一笔境外退汇业务时，敏锐识破一起跨境资金诈骗案件，通过警银联动机制成功拦截440万日元（约合人民币18万元）涉诈资金，展现了金融机构在反诈工作中的高效应对能力。
据悉，支行外汇经办人员在处理一笔因收款人信息错误被退回的汇款时，主动联系汇款人沈女士核实，却发现对方对该笔交易毫不知情。这一异常情况立即触发银行风控预警。经核查账户交易记录并与反诈中心联动，确认该账户已被不法分子通过远程操控软件非法操作，资金正被分批转移至境外。
此类诈骗手法隐蔽性强，利用跨境汇款的时间差和境外账户的复杂性逃避常规风控监测。支行迅速启动应急处置，对账户采取保护性冻结，成功截留退汇流程中的资金。同时，工作人员向沈女士详细解析远程操控诈骗的常见套路，并指导其加强账户安全管理。
该支行负责人表示，未来将强化跨境交易异常监测，深化与反诈中心的线索共享机制，并开展“进企业、进社区”反诈宣传，重点普及跨境金融风险防范知识，筑牢资金安全防线。
您当前的位置 ：
新浪微博
开心网
人人网
豆瓣
搜狐微博
浙江在线微博
最新新闻
