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建行平湖支行“人防+技防”共筑金融安全防线
jx.zjol.com.cn  2026年06月11日  浙江在线嘉兴频道

  近日,在建行平湖支行营业部,一起潜在的大额电信诈骗案件被成功拦截,彰显了该行在防范金融犯罪方面的坚实防线和专业能力。

  当时,一名客户正在办理一笔高达45.75万元的跨行转账业务。银行系统的智能预警平台敏锐捕捉到异常信号,显示收款账户涉嫌欺诈活动。柜面人员随即启动应急预案,以专业态度询问客户关于这笔转账的详情。据客户透露,此笔款项涉及一项由亲友推荐的“海外高收益投资项目”,但当被问及具体细节时,客户却语焉不详,且未能提供任何证明材料或双方交流记录。

  察觉事态严重,支行营业部迅速采取行动,深入调查并同步激活了与当地警方的联动机制。经反诈中心核实,确认目标账户存在重大风险,立刻派出专案组前往现场。在此期间,银行工作人员耐心解释常见的诈骗手法,帮助客户认识到此次投资背后隐藏的巨大陷阱。最终,在银行与警方的共同努力下,客户恍然大悟,及时撤回了转账请求,避免了财产损失。

  此次事件的成功处置,体现了建行平湖支行对金融安全的高度警觉和快速反应能力。它不仅依靠先进的技术手段进行风险预警,更重要的是,依托于一线员工的专业素养、严密的操作规程以及与执法机关的高效协作,构建起了一道坚不可摧的安全屏障。此举再次印证了建设银行“以客户为中心”的服务理念,展现了金融机构的社会责任担当。

  面对日益复杂的金融环境,建行平湖支行将继续强化防控措施,深化警银合作,持续提升公众金融安全意识,携手社会各界,共同维护和谐稳定的金融市场秩序,为客户资产保驾护航。

  每一次成功的风险拦截,都凝聚着无数幕后工作者的心血与智慧。建行平湖支行用实际行动诠释了“金融为民”的初心使命,未来将以更加稳健的步伐,继续走在防范金融风险的第一线,为人民群众提供更加安全、便捷、贴心的金融服务。


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来源: 浙江在线   作者: 通讯员 陆春晓 编辑: 郑宏
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