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工行嘉善支行严把对公账户开户风险点提升账户质量
jx.zjol.com.cn  2020年07月03日  浙江在线嘉兴频道

  工行嘉善支行高度重视对公账户涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理,召开会议、组织员工培训,严守对公结算账户开立环节,提升账户质量,确保对公业务健康持续发展。

  严把身份核实环节,审核营业执照等证件的真实性和有效性。对公柜员开户时,通过工商信息查询真实性,与此同时,还要查询法人投资人信息。对法人身份证要用身份证鉴别仪鉴定,并认真做到“三核对”。

  核实法人开户意愿,杜绝弄虚作假。对公开户柜员在开户对公账户时要做到三问,确保客户真实的开户意愿后方可开户。

  尽职调查确保真实。对每个新开立账户,客户经理上门拍照核实地址经营的真实性,大致了解公司的经营范围等情况,确保从源头上把控风险。                 

  加强对账管理,防资金风险。主动向客户解释银企对账协议,让客户明确企业对账权利、切实提高综合对账率,加强对不符账项的追踪管理,做到“有疑必查,查必落实”。对账工作中发现重大问题及可疑账务的,及时向主管领导和相关部门报告。


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来源: 嘉善城南支行   作者: 梅樱莹 编辑: 郑宏
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